Planowany termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy to 29.07.2020
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej spółki GRAVITY S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
- Podjęcie uchwały akceptującej podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
PROJEKTY UCHWAŁ
UCHWAŁA NR 1/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.”
UCHWAŁA NR 2/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.
UCHWAŁA NR 3/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A.” z siedzibą w Warszawie udziela Panu Włodzimierzowi Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.”
UCHWAŁA NR 4/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.
UCHWAŁA NR 5/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Joannie Krystynie Skryckiej Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2019 roku”.
UCHWAŁA NR 6/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Joannie Łuksza
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marcie Joannie Łuksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku”.
UCHWAŁA NR 7/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Karinie Małgorzacie Skupińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku”.
UCHWAŁA NR 8/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami Spółki Akcyjnej GRAVITY za 2019 rok.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:
- bilans na dzień 31.12.2019 roku Spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.488.486,58 złotych (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych, 58/100),
- rachunek zysków i strat za rok 2019 zamykający się stratą netto 670,69 złotych (sześćset siedemdziesiąt zł, 69/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019 wykazującą zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.202,81 złotych (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwa złote , 81/100),
- zmiany w kapitale własnym za rok 2019 wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 670,69 złotych (sześćset siedemdziesiąt zł, 69/100),
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.”
UCHWAŁA NR 9/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
- „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto wynoszącą 670,69 złotych (sześćset siedemdziesiąt zł, 69/100), za 2019 roku pokryć z kapitału zapasowego.
UCHWAŁA NR 10/2020 z dnia 09.07.2020 roku
w sprawie akceptacji podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
- „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAVITY S.A. z siedzibą w Warszawie akceptuje podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy …….
Lista Akcjonariuszy
Spółki Gravity S.A.
1. Pan Włodzimierz Łuksza, posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 60.001 do 70.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 200.000 po 1 PLN ( jeden złotych) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych)
2.Pani Joanna Skrycka Łuksza, posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 70.001 do 80.000, po 1 PLN(jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 200.001 do 400.000 po 1 PLN (jeden złotych ) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 200.000 PLN ( dwieście tysięcy złotych).
3. Pani Marta Joanna Łuksza, posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 80.001 do 90.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz posiada 30.000 (trzydzieści tysięcy ) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 30.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 30.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Pani Karina Małgorzata Skupińska, , posiada 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 90.001 do 100.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz posiada 30.000 (trzydzieści tysięcy ) akcji imiennych serii A o numerach od 30.001 do 60.000, po 1 PLN (jeden złoty) każda, a więc o łącznej wartości nominalnej 30.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych).